Unser KYC Monitoring.
Immer auf dem Laufenden.
Bleiben Sie auf dem Laufenden durch regelmäßige Überprüfungen von politisch exponierten Personen (PEP), Sanktionslisten und negativen Medienberichten.
Auszug unserer Kunden
So funktioniert automatisiertes Sanktions- und PEP-Monitoring
365-Tage-Monitoring
Risiken entstehen täglich. Mit dem 365-Tage-Monitoring behalten Sie Ihre Mandantenbeziehungen dauerhaft im Blick.
- Tägliches, automatisiertes Monitoring aller Vertragspartner und Personen
- Dauerhafte Erfüllung gesetzlicher Prüfpflichten
- Kein manueller Aufwand, keine Überwachungslücken
Politisch exponierte Personen & Sanktionen
Ihre Vertragspartner werden automatisch auf PEPs, Sanktionslisten und negative Medien geprüft. Risikoänderungen werden früh erkannt: Ganz ohne Mehraufwand für Ihr Team.
- Automatischer Abgleich mit globalen PEP- und Sanktionslisten
- Frühzeitige Risikowarnung bei potenziell kritischen Entwicklungen
Automatisierte Überwachung auf PEP und Sanktionen – jederzeit alle Risiken im Blick.
Alert Service – Risiken sofort erkennen
Bei Sanktionsmeldungen, PEP-Status oder kritischer Berichterstattung informiert Sie der Alert Service automatisch. Änderungen werden dokumentiert für rechtzeitige Reaktion und klare Nachvollziehbarkeit.
- Sofortige Benachrichtigung bei Risikoveränderungen
- Transparente und nachvollziehbare Informationslage
- Lückenlose Dokumentation für Prüfungen und Audits
Alle Funktionen für Geldwäscheprävention in einer Plattform
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen in einer nahtlosen Plattform.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und enden mit einem revisionssicheren Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, damit Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG.
Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.
Sprechen Sie mit unseren Compliance-Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
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Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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