Diese technischen Regulierungsstandards werden für das neue Anti-Geldwäsche-Regime der EU von zentraler Bedeutung sein. Sie werden maßgeblich bestimmen, wie die AMLA, die nationalen Aufsichtsbehörden und die verpflichteten Unternehmen ihren Verpflichtungen im Rahmen der neuen europaweiten geldwäscherechtlichen Regulierung nachkommen.
Besonders relevant aus Sicht der Verpflichteten ist der RTS zu Sorgfaltsmaßnahmen, die gegenüber Kunden anzuwenden sind (KYC).
Die Konsultation läuft bis zum 6. Juni 2025. Bis dahin können Kommentare zu den Entwürfen bei der EBA eingereicht werden.
Die Pressemitteilung der EBA finden Sie hier.
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