Interim
Geldwäschebeauftragter
Ein Interim Geldwäschebeauftragter von Regpit übernimmt zeitlich befristet die Funktion des Geldwäschebeauftragten in einem Unternehmen, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß § 7 GwG.
Auszug unserer Kunden
So funktioniert ein Interim Geldwäschebeauftragter
Ein Interim Geldwäschebeauftragter von Regpit übernimmt kurzfristig und flexibel alle nach dem Geldwäschegesetz vorgeschriebenen Aufgaben, etwa bei personellen Engpässen, in Übergangsphasen oder während der Suche nach einer internen Lösung. Die Expert:innen bringen regulatorisches Know-how, praktische Erfahrung und volle Einsatzbereitschaft mit, damit AML-Prozesse ohne Unterbrechung sicher weiterlaufen.
Interim Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter
Die Bestellung erfolgt zeitlich befristet, etwa zur Überbrückung personeller Engpässe oder bei kurzfristigem Bedarf. So stellen wir sicher, dass Ihre Geldwäsche-Compliance ohne Unterbrechung weiterläuft.
Risikomanagement
Kein Risiko durch Vakanzen, wir sichern Ihre geldwäscherechtlichen Pflichten lückenlos ab.
- Stellung eines interim Geldwäschebeauftragten und Stellvertreters (sofern zutreffend auch auf Gruppenebene)
- Erstellung, Review und regelmäßige (jährliche) Aktualisierung der Risikoanalyse
- Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen sowie deren regelmäßige Überprüfung und ggf. Aktualisierung (zu Geldwäscheprävention und, sofern zutreffend, sonstigen strafbaren Handlungen)
- Einrichtung eines Verdachtsmeldewesens und Registrierung bei goAML (sofern noch nicht erfolgt)
- Kontrollplan nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörden
Know Your Customer (KYC)
Wir schließen die Lücke, bevor sie zum Problem wird.
- Know-Your-Customer-Checks
- Design eines effizienten KYC Prozesses
- Überstützung bei der KYC-Tool Implementierung
Interne/externe Revision & Berichterstattung
Ihr Team entlastet, Ihre Pflichten erfüllt, mit einem Interim Geldwäschebeauftragten von Regpit.
- Berichterstattung (jährlich und bei Bedarf ad-hoc) an die Geschäftsleitung
- Ansprechpartner:in für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Ansprechpartner:in für interne und externe Revision sowie Mitarbeiter:innen
- Reporting an Konzerngesellschaften (sofern zutreffend)
- Auskunft für die Geschäftsleitung in allen Fragen rund um Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement
Regpit verbindet alle Kompetenzen miteinander:
Deutschlands führende Experten
Herausragende Expertise im Bereich Geldwäscheprävention.
Prozessbeherrschung
Wir sind versiert in der Implementierung und Optimierung von AML-Prozessen.
Digitalisierung
Wir digitalisieren, automatisieren und erleichtern für unsere Kunden komplexe geldwäscherechtliche Prozesse.
Branchenverständnis
Wir haben umfassendes Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen.
Regpit stellt Ihnen einen erfahrenen interim Geldwäschebeauftragten, für volle AML-Compliance, maximale Entlastung und absolute Rechtssicherheit.
Paket Geldwäschebeauftragter
Die Pakete unterscheiden sich im Stundenkontingent unserer Geldwäscheexpert:innen, passend zu Ihrem Bedarf.
Paket S
Typische Kundengruppen für dieses Paket sind:
- Kleine Venture-Capital-Fonds
- Holdinggesellschaften
Paket M
Typische Kundengruppen für dieses Paket sind:
- FinTechs (z.B. kleine oder mittelgroße ZAG-Institute)
- Größere Venture-Capital-Fonds
Paket L
Typische Kundengruppen für dieses Paket sind:
- Größere FinTechs
- Asset-Manager
- Crypto-Asset Service Provider
Ausgewählte Referenzen
Mit unserem effizienten Ansatz haben wir bereits Verpflichtete aus unterschiedlichen Branchen auf ihrem Weg zu einer konformen Geldwäschecompliance begleitet.
Finanzsektor und KAGB-Gesellschaften
International aufgestellte Finanzinstitute, Asset Manager und KAGB-Gesellschaften mit Standorten in den USA, England, Asien und Europa
FinTechs und Zahlungsinstitute
Globale digitale Finanzlösungen
für unterschiedliche Branchen, sowohl für B2B als auch für B2C
Finanzunternehmen und Beteiligungs-gesellschaften
International aufgestellte Finanzunternehmen und Holding-Gesellschaften mit Beteiligungsstrukturen im Finanz- und Nichtfinanzsektor
Immobiliensektor
Europas führende Immobilienmakler und international aufgestellte Immobilienplattformen
Ihre Ansprechpartner:innen
Unser Team von mehr als 20 Expert:innen steht Ihnen persönlich zur Seite: Mit fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und individueller Beratung rund um Ihre Compliance-Lösungen.
Dr. Jacob Wende
Managing Director / AML - Expert
Jan-Wolfgang Kröger
Head of Experts
Ludovica Bölting
Senior Associate - AML / AFC
Alexander Ebel
Manager - AML / AFC
Abbas Hussain
KYC Specialist
Louisa Lippold
Chief Product Officer / AML - Expert
Alle Funktionen für Geldwäscheprävention in einer Plattform
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen in einer nahtlosen Plattform.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und enden mit einem revisionssicheren Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, damit Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG.
Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.
Sprechen Sie mit unseren Compliance-Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
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In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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