Erfolgsgeschichten
aus der Praxis
Wie Unternehmen, Kanzleien und Finanzdienstleister mit Regpit ihre AML-Compliance effizienter, sicherer und skalierbarer machen.
Digitale AML-Compliance,
die funktioniert
Vom Fintech bis zur etablierten Kanzlei: Regpit ist die zentrale Plattform für Geldwäscheprävention, KYC/KYB-Onboarding und revisionssichere Dokumentation. Diese Erfolgsgeschichten zeigen, wie unsere Kunden manuelle Prozesse hinter sich lassen und Compliance zur Stärke ihres Unternehmens machen.
Drei Wege, ein Ergebnis:
echte Compliance-Effizienz.
Drei Unternehmen, drei Branchen, ein gemeinsamer Nenner: Mit Regpit erreichen sie schnellere Prozesse, höhere Rechtssicherheit und weniger manuellen Aufwand.
DVS AG
Mit Regpit automatisiert die DVS AG ihr KYC-Onboarding: Von der digitalen Identifizierung bis zum finalen KYC-Report. Das Ergebnis: Schnellere Abläufe, weniger Aufwand und volle BaFin-Compliance.
Mehr erfahrenUnitPlus
Das Fintech Unternehmen UnitPlus nutzt Regpit, um das KYC-Onboarding im Business-Kundensegment vollständig zu digitalisieren – effizient, sicher und nahtlos integriert in die eigene Plattform.
Mehr erfahrenFINION Capital
FINION Capital beschleunigt mit Regpit das digitale Onboarding neuer Fitnessstudio-Partner und schult gleichzeitig alle Mitarbeitenden über das integrierte E-Learning – für sichere, skalierbare und revisionssichere Prozesse.
Mehr erfahrenVom manuellen Prozess zur
vollautomatisierten Compliance.
So verändert sich der Compliance-Alltag mit Regpit – konkret, messbar und sofort spürbar im Tagesgeschäft.
Ohne Regpit
- Lange Wartezeiten und komplexe Abstimmungen bei der Kundenidentifizierung
- Manuelle Datenerfassung, hohe Fehleranfälligkeit
- Unklare Zuständigkeiten und juristische Unsicherheit bei regulatorischen Pflichten
- Ressourcenbindung durch interne Prüfungen und Rückfragen
- Risiko von Verzögerungen bei Audits oder behördlichen Prüfungen
Mit Regpit
- Sofort startklar mit digitalen, automatisierten KYC-Prozessen
- Vollautomatisierte Workflows mit geprüften AML-Datenquellen
- Rechtskonforme, revisionssichere Dokumentation nach GwG und EU-Vorgaben
- Spürbare Entlastung durch intelligente Automatisierung und klare Prozesse
- Transparente Compliance – jederzeit prüfbar und investorenfähig
Vertraut von Verpflichteten
aus allen Branchen.
Egal ob Finanzdienstleister, Kanzlei oder mittelständisches Unternehmen – Regpit passt sich Ihren Anforderungen und Ihrem Risikoprofil an.
Finanzinstitute
Banken, Vermögensverwalter und Krypto-Dienstleister mit BaFin-Aufsicht.
Kanzleien
Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien mit GwG-Pflicht und Mandantensorgfalt.
Mittelständische Unternehmen
Skalierbare Compliance ohne eigene große Rechtsabteilung.
Großunternehmen
Konzerne mit komplexen Strukturen, internationalen Tochtergesellschaften und Audit-Anforderungen.
Startups
Schneller Markteintritt mit investorenreifer Compliance vom ersten Tag an.
Händler & Makler
Güter-, Immobilien- und Edelmetallhändler mit GwG-Verpflichtung.
Dank Regpit können wir ein kundenfreundliches Onboarding auf höchstem Niveau auch beim Thema Geldwäscheprävention einfach, sicher und zeitschonend durchführen – das ist für uns als FinTech extrem wichtig!
Die Anforderungen für Anwaltskanzleien im Bereich Geldwäscheprävention und Sanktionen werden immer umfangreicher. Wir freuen uns mit Regpit einen spezialisierten Partner an der Seite zu haben!
Häufige Fragen
zu unseren Kundenprojekten.
Sie möchten wissen, wie eine Einführung von Regpit in Ihrem Unternehmen aussehen würde? Hier die häufigsten Fragen unserer Kunden.
[Platzhalter] – In der Regel ist Regpit innerhalb weniger Tage einsatzbereit. Onboarding, Konfiguration und Schulung Ihrer Mitarbeitenden begleiten wir persönlich.
[Platzhalter] – Ja. Regpit bietet API-Schnittstellen sowie native Integrationen u. a. zu DATEV, Legalsense, Actaport, WebID, Empro, Kertos und LSEG.
[Platzhalter] – Regpit wird kontinuierlich an die regulatorischen Anforderungen angepasst, einschließlich GwG, MaRisk und der kommenden EU-AMLR.
[Platzhalter] – Regpit skaliert vom Einzelverpflichteten bis zum Großkonzern. Die Module lassen sich je nach Risikoprofil und Volumen flexibel kombinieren.
[Platzhalter] – Hosting in Deutschland, ISO-27001-zertifizierte Rechenzentren und vollständige DSGVO-Konformität gehören zum Standard.
Werden Sie zum nächsten
Regpit Success Case.
Erleben Sie in einer persönlichen Demo, wie Regpit Ihre AML-Compliance automatisiert – oder testen Sie die Plattform direkt kostenlos.
Entdecken Sie unsere anderen Lösungen
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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