Das waren die AML TALKS in Frankfurt
Thema: Im Fokus – Risikobasierter Ansatz
Als Referenten vor Ort waren:
Olaf Bausch
Director of Financial ServicesHogan Lovells
Als Gastgeber des Abends eröffnete Olaf Bausch die Veranstaltung bei Hogan Lovells in Frankfurt. Mit seiner umfassenden Praxiserfahrung – als ehemaliger BaFin-Mitarbeiter, langjähriger Geldwäschebeauftragter und Berater – brachte er anschließend im Panel die Sicht aus der operativen AML-Compliance ein.
Dr. Richard Reimer
PartnerHogan Lovells
Dr. Richard Reimer hielt den Impulsvortrag des Abends und ordnete den risikobasierten Ansatz in den größeren bankaufsichtsrechtlichen Kontext ein. Mit seiner Beratungserfahrung bei BaFin-Erlaubnisverfahren, Auslagerungsprojekten und für FinTech-Unternehmen lieferte er konkrete Praxisbeispiele aus dem regulierten Umfeld.
Achim Sprengard
Managing PartnerGAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG
Achim Sprengard brachte als Managing Partner der GAR und Mitglied des IDW-Arbeitskreises „Geldwäscheprüfung im Finanzsektor" die Prüfer- und Aufsichtsperspektive in die Paneldiskussion ein. Sein Fokus: Was ein risikobasierter Ansatz konkret für die Prüfungspraxis bedeutet – und wo Verpflichtete in der Praxis regelmäßig auf Stolpersteine treffen.
Dr. Uta Zentes, LL.M.
Head of ComplianceBundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH
Dr. Uta Zentes brachte als Head of Compliance der Finanzagentur des Bundes die Perspektive einer öffentlich-rechtlichen Institution ins Panel. Mit ihrer umfassenden Erfahrung aus internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und der Commerzbank AG sowie als Mitherausgeberin eines Kommentars zum Geldwäschegesetz ordnete sie den risikobasierten Ansatz vor dem Hintergrund der neuen EU-Regulierung ein.
Dr. Jacob Wende
CEORegpit
Dr. Jacob Wende eröffnete den Abend gemeinsam mit Olaf Bausch und moderierte anschließend die Paneldiskussion „Risikobasierter Ansatz – segensreicher Fluch?". Als CEO von Regpit brachte er die technologische Perspektive ein: Wie RegTech-Lösungen Verpflichtete dabei unterstützen, einen risikobasierten Ansatz in der Praxis konsistent und prüfbar umzusetzen.
Zu Gast bei Hogan Lovells
Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen und Speakern für den inspirierenden Austausch und einen gelungenen Abend bei Hogan Lovells in Frankfurt. Nachfolgend haben wir einige Impressionen der Veranstaltung für Sie zusammengestellt.
Die AML-Eventreihe von Regpit
AML TALKS ist eine Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die regulatorische technische Umsetzung von Compliance Vorgaben.
Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.
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