Viele Unternehmen erledigen diese Prozesse noch manuell. Das kostet Zeit, bindet Ressourcen und erhöht das Risiko von Fehlern. Gleichzeitig wird es mit wachsendem Geschäft immer schwieriger, Compliance effizient zu skalieren.
Wie sich diese Herausforderungen vollständig digital lösen lassen, zeigt das gemeinsame Webinar von Simeon Holtwiesche, COO von anny, und Dr. Jacob Wende, CEO von Regpit.
Das Webinar steht jetzt kostenlos auf YouTube zur Verfügung.
Warum Coworking Betreiber ihre Geldwäschepflichten ernst nehmen sollten
Virtuelle Geschäftsadressen können missbraucht werden, um Unternehmen zu verschleiern oder illegale Aktivitäten zu unterstützen. Deshalb verpflichtet das Geldwäschegesetz bestimmte Anbieter dazu, ihre Kundinnen und Kunden eindeutig zu identifizieren und risikobasiert zu überprüfen.
Dazu gehören unter anderem:
- Identifizierung von Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigten
- Prüfung relevanter Register
- PEP und Sanktionslisten Screening
- Dokumentation der Prüfungen
- Laufende Überwachung bei Bedarf
Wer diese Pflichten nicht erfüllt, riskiert aufsichtsrechtliche Maßnahmen und erhebliche Bußgelder.
Das Problem: Manuelle Compliance bremst das Wachstum
Viele Coworking Betreiber arbeiten heute noch mit einer Kombination aus E Mail, PDF Formularen und manuellen Registerabfragen.
Die Folgen:
- hoher Verwaltungsaufwand
- lange Bearbeitungszeiten
- fehleranfällige Prozesse
- schlechte Kundenerfahrung
- schwierige Skalierbarkeit
Gerade bei steigenden Buchungszahlen wird Compliance schnell zum Engpass.
Die Lösung: Automatisierte KYC und GwG Prozesse
Im Webinar zeigen anny und Regpit anhand einer Live Demonstration, wie sich Buchungsprozess und Geldwäscheprävention vollständig miteinander verbinden lassen.
Der Ablauf:
- Ein Kunde bucht eine virtuelle Geschäftsadresse.
- Die Unternehmensdaten werden automatisch abgefragt.
- Regpit führt die gesetzlich erforderlichen KYC und KYB Prüfungen durch.
- PEP und Sanktionslisten werden automatisch geprüft.
- Je nach Ergebnis wird das Abonnement automatisch freigegeben oder blockiert.
- Alle Prüfschritte werden revisionssicher dokumentiert.
Dadurch entstehen digitale End to End Prozesse ohne Medienbrüche.
Diese Themen behandelt das Webinar
Im Webinar erfahren Sie unter anderem:
- welche GwG Pflichten für Anbieter virtueller Geschäftsadressen gelten
- wie automatisierte KYC und Geldwäscheprüfungen funktionieren
- wie sich Buchung, Compliance Prüfung und Abo Verwaltung miteinander verbinden lassen
- welche Risiken bei fehlender oder fehlerhafter Prüfung entstehen
- wie Unternehmen ihre Compliance skalierbar und rechtssicher aufstellen können
Für wen ist das Webinar interessant?
Das Webinar richtet sich insbesondere an:
- Coworking Betreiber
- Business Center
- Anbieter virtueller Büros
- Anbieter von Geschäftsadressen
- Postfachanbieter
- Compliance Verantwortliche
- Betreiber digitaler Plattformen für Office Services
Regpit und anny: Digitale Prozesse für moderne Coworking Anbieter
Die Kombination aus der Buchungsplattform von anny und der AML Compliance Plattform von Regpit ermöglicht einen vollständig digitalen Kundenprozess.
Unternehmen profitieren von:
- automatisierter Unternehmensverifizierung
- GwG konformen KYC und KYB Prozessen
- integrierten PEP und Sanktionsprüfungen
- revisionssicherer Dokumentation
- deutlich geringerem manuellen Aufwand
- schneller Freigabe neuer Kundinnen und Kunden
So werden regulatorische Anforderungen erfüllt, ohne das Wachstum auszubremsen.
Webinar jetzt kostenlos ansehen
Das vollständige Webinar ist ab sofort kostenlos auf YouTube verfügbar.
Hier geht es direkt zum Video.
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Dann vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Gesprächstermin mit den AML Expert:innen und Experten von Regpit.
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