Digitale Geldwäscheprävention für Wirtschaftsprüfer:innen

Intelligente AML-Software für Wirtschaftsprüfung: KYC, Schulungen & Experten-Support aus einer Hand

Auszug unserer Kunden

Alles, was Ihre Wirtschaftsprüfung für AML-Compliance braucht

Als Wirtschaftsprüfer:in sind Sie verpflichtet, Geldwäscherisiken zu erkennen und zu dokumentieren.

Regpit unterstützt Sie dabei, mit einer digitalen Plattform für Geldwäscheprävention, die alle AML-Prozesse in einem System vereint: KYC/KYB-Prüfung, intelligentes Monitoring, PEP- und Sanktions-Screening, Schulungen und ein konformes Hinweisgebersystem.

Was bei Non-Compliance wirklich auf dem Spiel steht

Hohe Geldstrafen

Strafen bis zu 5 Mio € oder 10 % des Jahresumsatzes – bei Verstößen wird es schnell teuer.

Strafrechtliche Konsequenzen

Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren bei schwerwiegender Non-Compliance.

Persönliche Haftung

Führungskräfte haften bei fehlender oder mangelhafter Prävention.

Öffentliche Bloßstellung

Verstöße werden von Behörden veröffentlicht – mit Folgen für Ihre Reputation.

Die Lösung?

Kontaktieren Sie unsere Expert:innen:
Regpit unterstützt Sie dabei, Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz zuverlässig und effizient zu erfüllen: Mit digitalen Workflows, geprüfter Rechtssicherheit und persönlichem Support.

kostenlos & unverbindlich

Die Vorteile von Regpit auf einen Blick

Sofort startklar

Regpit ist sofort einsatzbereit – ohne langes Setup, ohne Wartezeiten.

Rechtssicher nach GwG

Alle Module erfüllen die aktuellen Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Sie arbeiten gesetzeskonform, revisionssicher und auditfähig.

Immer auditbereit

Mit Regpit sind Sie jederzeit prüf- und nachweissicher. Alle Prozesse werden vollständig dokumentiert und sind jederzeit abrufbar.

Kein IT-Aufwand

Es braucht keine IT-Implementierung. Die Plattform funktioniert einfach im Browser: Intuitiv und unkompliziert.

Intuitiv für Ihre Mandanten

Die Nutzeroberfläche ist auch für Nicht-Expert:innen verständlich. So wird Geldwäscheprävention nicht zur Hürde, sondern zur schnellen Routine.

Effizienz trifft Service

Automatisierte Workflows sparen Zeit und senken Kosten. Unser Team steht Ihnen zusätzlich dabei jederzeit persönlich zur Seite.

Die All-in-One Lösung

Buchen Sie einzelne Module oder das Gesamtpaket

KYC/KYB Solution

Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.

Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.

Ident Solution

Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.

Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.

Monitoring Solution

Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.

Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.

E-Learning Solution

Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.

Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.

Whistleblowing Solution

Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG.

Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.

Weniger Aufwand. Mehr Zeit für Ihre Mandate.

Automatisierte Workflows, blitzschnelle Identifizierung und effizientes Onboarding: Mit Regpit sparen Kanzleien Zeit, Aufwand und Nerven.

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Effizienzsteigerung durch automatisierte Workflows

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Durchschnittliche Dauer bei der Identifizierung einer juristischen Person

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Höhere Geschwindigkeit bei Kund:innen-Onboarding

Bekannt aus

Ihre Ansprechpartner:innen

Unser Team von mehr als 20 Expert:innen steht Ihnen persönlich zur Seite – mit fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und individueller Beratung rund um Ihre Compliance-Lösungen.