Wie UnitPlus mit Regpit KYC-Prozesse digitalisiert
Wie das Fintech UnitPlus mit Regpit KYC im Business-Kundensegment automatisiert
Auszug unserer Kunden
Über UnitPlus
UnitPlus ist ein Fintech aus Berlin, das sich auf innovative Finanzlösungen sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden spezialisiert hat. Für Firmenkunden bietet UnitPlus das Produkt UnitPlus Business, eine Cash-Management-Lösung, die ungenutzte Firmenliquidität sicher, flexibel und renditestark anlegt. Für das Business-Segment setzt UnitPlus auf ein komplett digitales Self-Onboarding über die eigene Webseite.
Branche: FinTech / Finanzdienstleister
Standort: Deutschland
Regpit-Module: KYC Solution, Managed KYC Service
Die Herausforderung
Für UnitPlus war es entscheidend, das Business-Onboarding so zu gestalten, dass:
Firmenkunden sich selbstständig und digital auf der Webseite registrieren können
Durch Automatisierung und API-Integration Zeitersparnis und Skalierbarkeit erzielt werden
Compliance und KYC-Vorgaben ohne manuelle Workflows und mit minimalem Aufwand erfüllt werden
Der Übergang vom Onboarding zur Nutzung von UnitPlus Business nahtlos erfolgt
Konkret bedeutete das: Firmensuche, Ident-Verfahren, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse und KYC-Reporting sollten im Hintergrund möglichst vollautomatisch laufen.
Die Lösung mit Regpit
Für UnitPlus haben wir folgende Komponenten integriert:
Self-Onboarding über die Webseite: Interessierte Firmenkunden starten direkt über die Webseite mit wenigen Eingaben
Firmensuche via API: Unternehmensdaten werden automatisiert abgerufen und vorbefüllt
Ident-Verfahren: Weiterleitung zur digitalen Legitimation (z. B. VideoID)
Automatisierte Hintergrundprozesse:
Abruf von Register- und Firmendaten (z. B. Handelsregister)
Ermittlung der Eigentums-und Kontrollstruktur sowie wirtschaftlich Berechtigte
Vorschlag einer Risikobewertung für Kundenrisiken, Länderrisiken, Transaktionsrisiken
Erstellung eines finalen KYC-Reports
Damit läuft der gesamte Onboarding-Prozess für Business-Kunden von UnitPlus weitgehend automatisiert: Mit minimalem manuellen Eingriff und hoher Prozessgeschwindigkeit.
Die Ergebnisse
UnitPlus zeigt, wie FinTech-Innovation und Compliance-Handwerk zusammenwirken können. Mit Regpit automatisiert das Unternehmen seine Geldwäscheprozesse und schafft gleichzeitig Transparenz und Vertrauen: Für regulatorische Sicherheit und nachhaltiges Wachstum.
- Geschwindigkeit: Onboarding in Rekordzeit: Kunden können sofort loslegen
- Automatisierung: Minimale manuelle Eingriffe, maximale Effizienz
- Compliance-Sicherheit: Alle regulatorischen Anforderungen werden automatisch erfüllt
- Skalierbarkeit: Die Lösung wächst mit – egal ob 10 oder 1.000 Neukunden im Monat
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