News

Russland als Hochrisikoland eingestuft

EU-Geldwäschepaket: Neue BRAK-Auslegungshilfe zu Pflichten für Kanzleien

BaFin Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten

Rückblick: Die Regpit Days 2025 in Berlin – Strategie, Innovation und Teamgeist

GwGMeldV: Datengetrieben und standardisiert

Elektronische Anzeige des Geldwäschebeauftragten: Neue Vorgaben der BaFin

Aktualisierung der EU-Liste der Hochrisikoländer 

FIU Jahresbericht 2024

Neue EBA-Leitlinien

Aktuelle Rechtsprechung zum Geldwäschegesetz

Neue BaFin-Auslegungs- und Anwendungs­hinweise 2025 – Überblick zu den wichtigsten Änderungen

EBA Konsultation zu technischen Regulierungsstandards (RTS)

Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung veröffentlicht

Risiken im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften

FATF Plenarversammlung Februar 2025

BaFin Sonderprüfungen: Schlüsselfunktion Geldwäschebeauftragter

Korruptionswahrnehmungsindex 2024